В России начался новый виток использования судебных решений для вывода денег за рубеж

Вновь распространились случаи, когда иностранная компания подает против российской иск о взыскании задолженности, которая на самом деле является фиктивной, и далее средства по решению суда отправляются на счет за рубеж, сообщил Forbes.

Возрождение схемы, вероятно, обусловлено усиливающимся контролем со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер, прокомментировал директор, руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев.

— В свое время регулятор уже пресек так называемую «молдавскую» схему, когда денежным средствам придавалось легальное происхождение на основании мирового соглашения, утвержденного решением суда. Но теперь, видимо, она пытается получить новую жизнь как способ преодоления спецмер (подменить разрешение регулятора на операцию силой судебного акта).

Полагаем, что схема будет блокирвоана, т.к. суд, анализируя все обстоятельства дела, дает правовую квалификацию основаниям требований и, установив их мнимость, откажет в иске за попытку обойти закон.

#Legal