В Омской области по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций

❗️ Омская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.

Установлено, что в 2022 году группа лиц, действовавшая от имени юридического лица, под видом оплаты товаров осуществила переводы денежных средств в размере свыше 3 млн рублей на банковские счета иностранных юридических лиц.

При этом, предоставленные ими в кредитные организации документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

⏩ Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

◾️Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#ОМСКАЯОБЛАСТЬ
#ВАЛЮТА
#СТ37УПКРФ

В Кемеровской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов

❗️ Кемеровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.

✈️ В ходе проверки установлено, что в 2023 году от имени физического лица осуществлены переводы на банковские счета 6-ти иностранных компаний денежных средств в размере порядка 4,9 млн рублей.

◾️При этом представленные в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.

⏩ В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц.

📃По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

🔄Расследование уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.

#КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ
#ВАЛЮТА
#СТ37УПКРФ

В Новосибирской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 22 млн рублей

❗️ Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции.

Установлено, что в период с января по ноябрь 2022 года участником внешнеэкономической деятельности через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС автомобильным транспортом незаконно перемещены лесоматериалы из древесины хвойных пород объемом более 4 тыс. куб. м и стоимостью свыше 22 млн рублей.

Происхождение незаконно перемещенных лесоматериалов в установленном законом порядке не подтверждено, таможенному органу экспортером представлены недостоверные сведения о производителе и транспортировке товаров.

⏩ Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

◾️Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#НОВОСИБИРСКАЯОБЛАСТЬ
#СТ37УПКРФ
#КОНТРАБАНДА

В Красноярском крае по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководителя филиала АО «РЖДстрой» по факту злоупотребления полномочиями

❗️ Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при организации филиалом АО «РЖДстрой» строительных работ на объекте Красноярской железной дороги в рамках федерального проекта.

Установлено, что в январе 2024 года по результатам конкурентных процедур между филиалом АО «РЖДстрой» и строительной компанией из города Санкт-Петербурга заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ.

При этом после заключения договора на основании сфальсифицированных актов выполненных работ подрядчику за фактически невыполненные работы перечислены денежные средства в размере более 72 млн рублей.

⏩ По материалам проверки прокуратуры, направленным для решения вопроса об уголовном преследовании, следственным органом в отношении управляющего трестом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

#КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ
#СТ37УПКРФ

В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 8,5 млн рублей.

❗️ Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции.

Установлено, что в 2019 году через таможенную границу Таможенного союза в ЕАЭС в иностранное государство незаконно вывезены лесоматериалы хвойных пород объемом более 1,3 тыс. куб. м стоимостью более 8,5 млн рублей, не имеющие легального источника происхождения.

⏩ Транспортной прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

◾️Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ
#КОНТРАБАНДА
#СТ37УПКРФ

В Кемеровской области – Кузбассе по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при капитальном ремонте железнодорожного вокзала Междуреченск

❗️ Новокузнецкая транспортная прокуратура провела проверку исполнения градостроительного и бюджетного законодательства при реализации проектов в области развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Установлено, что при освоении денежных средств, выделенных на капитальный ремонт здания вокзала Междуреченск, похищено более 1,6 млн рублей.

Должностными лицами подрядных организаций при предъявлении к оплате актов выполненных работ включили в них фактически не понесенные затраты, сфальсифицировали финансовую и исполнительскую документацию.

➡️ По материалам проверки транспортной прокуратуры следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

✈️Ход расследования уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.

#КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬКУЗБАСС
#СТ37УПКРФ

В Республике Хакасия по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 1,6 млн рублей

❗️Абаканская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции.

Установлено, что в 2019 году неустановленные лица от имени юридического лица незаконно переместили через таможенную границу Евразийского экономического союза за рубеж пиломатериалы из березы, не имеющие легального источника происхождения, в общем объеме порядка 450 куб. м и стоимостью свыше 1,6 млн рублей.

📃Транспортной прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

✈️Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#РЕСПУБЛИКАХАКАСИЯ
#КОНТРАБАНДА
#СТ37УПКРФ

В Омской области транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями бывшим начальником станции Пламя Западно-Сибирской железной дороги

❗️ В Омской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника станции Пламя Западно-Сибирской железной дороги. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

🟦Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия в период с 2020 по 2022 гг. обвиняемый, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, действуя в интересах третьих лиц, дал указание подчиненным ему работникам станции о выполнении работ по переключению стрелочных переводов на путях необщего пользования без соответствующей оплаты услуг собственниками транспортной инфраструктуры.

При этом упущенная выгода ОАО «РЖД», в случае заключения соответствующих договоров на выполнение работ, составила более 31 млн рублей.

↔️Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

#ОМСКАЯОБЛАСТЬ
#СТ37УПКРФ

В Красноярском крае по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении государственных контрактов

❗️ Норильская транспортная прокуратура провела проверку исполнения воздушного и бюджетного законодательства при выполнении государственных контрактов ФКП «Аэропорты «Красноярья» на аэродромных объектах аэропорта Диксон.

В ходе проверки установлено, что в период с 2022 по 2023 гг. двум подрядным организациям для производства строительных работ и вывоза строительного мусора с территории аэропорта безвозмездно предоставлена специальная техника, находящаяся в оперативном управлении предприятия, без взимания арендных платежей.

При этом часть расходов, связанных с использованием техники, включена подрядчиками в акты выполненных работ и оплачена самим же заказчиком. В этой связи упущенный доход предприятия и причиненный ущерб составил порядка 3 млн рублей.

📄 Транспортной прокуратурой материалы проверки по данному факту направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

🏘Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ
#СТ37УПКРФ

В Красноярском крае транспортной прокуратурой выявлены факты незаконного экспорта лесоматериалов

❗️ Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции.

Установлено, что в апреле 2024 года в рамках международного контракта участником внешнеэкономической деятельности помещены под таможенную процедуру лесоматериалы объемом свыше 1 тыс. куб. м для вывоза за пределы Евразийского экономического союза.

Происхождение незаконно перемещаемых лесоматериалов стоимостью более 5 млн рублей в установленном законом порядке не подтверждено, в таможенную декларацию экспортером внесены недостоверные сведения об изготовителе продукции.

↔️ Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

🧐🧐🧐🧐🧐🧐Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ
#СТ37УПКРФ

Жительница г. Новосибирска предстанет перед судом за сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

❗️ В Новосибирской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы г. Новосибирска. Она обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

◾️Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия в 2020 году обвиняемая, являясь номинальным руководителем фирмы, передала электронные средства и электронные носители информации заинтересованному лицу за денежное вознаграждение для проведения незаконных финансовых операций с участием организации.

🔍Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

#НОВОСИБИРСКАЯОБЛАСТЬ
#УГОЛОВНОЕДЕЛО
#СТ37УПКРФ

В Алтайском крае по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью свыше 5 млн рублей

❗️ Рубцовская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции.

Установлено, что в 2022 году через Государственную границу Российской Федерации за рубеж незаконно вывезены лесоматериалы хвойных пород объемом более 350 куб. м и стоимостью более 5 млн рублей, на которые отсутствовали документы, подтверждающие легальность происхождения.

➡️Материалы проверки транспортная прокуратура направила в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

🔄Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#АЛТАЙСКИЙКРАЙ
#КОНТРАБАНДА
#СТ37УПКРФ

В Кемеровской области-Кузбассе бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального округа осужден за превышение должностных полномочий

❗️Промышленновский районный суд Кемеровской области постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Промышленновского муниципального округа. Она признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

⏺Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия в период с сентября по ноябрь 2020 года подсудимая, превысив свои должностные полномочия, осуществила продажу комплекса зданий и сооружений с земельным участком общей площадью более 780 кв. м с существенным занижением его стоимости и без учета целевого назначения объекта.

В результате неправомерных действий должностного лица ущерб Промышленновскому муниципальному округу составил более 4,9 млн рублей.

👨‍⚖️👨‍⚖️👨‍⚖️👨‍⚖️👨‍⚖️👨‍⚖️С учетом позиции государственного обвинителя Кемеровской транспортной прокуратуры суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

#КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬКУЗБАСС
#ПРИГОВОР
#СТ37УПКРФ

Транспортная прокуратура выявила нарушения при исполнении договора по капитальному ремонту зданий Омского института водного транспорта

❗️ Омская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок в деятельности Омского института водного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ».

Установлено, что между ООО «Геотехнология» и образовательной организацией заключен контракт по капитальному ремонту здания на сумму свыше 16 млн рублей. В рамках заключенного контракта подрядчиком получен авансовый платеж, часть из которого израсходована им на собственные нужды, соответствующие работы не завершены. Ущерб образовательному учреждению составил не менее 250 тыс. рублей.

▶️ Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

#ОМСКАЯОБЛАСТЬ
#УГОЛОВНОЕДЕЛО
#СТ37УПКРФ

В Новосибирской области по результатам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 18 млн рублей

🇷🇺 Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции.

Установлено, что в 2024 году от имени резидента Новосибирской области через таможенную границу за рубеж незаконно вывезены лесоматериалы хвойных пород объемом свыше 1 тыс. куб. м и стоимостью более 18 млн рублей, которые продекларированы с использованием подложных документов об источнике происхождения древесины.

📋 Материалы проверки транспортная прокуратура направила в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

🔄 Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#НОВОСИБИРСКАЯОБЛАСТЬ
#УГОЛОВНОЕДЕЛО
#КОНТРАБАНДА
#СТ37УПКРФ

В Красноярском крае по результатам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов

🇷🇺 Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства при экспорте лесопродукции.

Установлено, что фирмой из г. Лесосибирска через таможенную границу за рубеж вывезены лесоматериалы хвойных пород объемом свыше 100 куб. м и стоимостью более 500 тыс. рублей, в отношении которых таможенному органу предоставлены подложные документы и недостоверные сведения об источнике приобретенного леса.

⏩️Материалы проверки транспортная прокуратура направила в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

🔄Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.

#КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ
#КОНТРАБАНДА
#СТ37УПКРФ

В Красноярском крае по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту использования подложного документа при проведении закупочных процедур

🇷🇺 Красноярская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о закупках в деятельности Строительно-монтажного треста № 13 – филиала АО «РЖДстрой».

Установлено, что для обоснования начальной (максимальной) цены договора на предоставление строительных машин и механизмов на объекте инфраструктурного проекта: «Второй путь на перегоне Береж-Абакумовка Красноярской железной дороги» использовано подложное коммерческое предложение.

⏩️Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц в орган предварительного расследования, которым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

#КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ
#ЗАКУПКИ
#СТ37УПКРФ