Россиянам могут заблокировать карты еще по одному поводу
https://globalmsk.ru/news/id/73932
Представители Росфинмониторинга сообщили, что с 1 июня будут блокироваться карты дропперов. Ведомство получит возможность приостанавливать операции клиентов, если будет замечена подозрительная активность. Подробности рассказал Герман Негляд во время интервью изданию РБК.
«Блокировка банковских карт не станет массовым явлением. Однако мероприятия, направленные на прекращение деятельности дропперов, должны сделать работу организаторов криминальных схем невыгодной», – пояснил заместитель главы Росфинмониторинга.
Уточним, что дропперами обычно называют тех владельцев банковских карт, которые предоставляют их для снятия наличных средств или сторонних операций. Центральный банк уже делился статистикой, согласно которой по итогам прошлого года в подобные схемы было привлечено более 700 тыс. россиян. Министерство внутренних дел оценивало количество таких граждан в 2 млн человек.
По словам представителя Росфинмониторинга, инициатива направлена исключительно на борьбу с незаконной деятельностью. Дропперов в ведомстве назвали «пехотой» и людьми, которые не до конца осознают, что ввязываются в сделки с преступниками.
Росфинмониторинг намерен в первую очередь выявлять тех граждан, которые сознательно используют сторонние банковские операции для отмывания доходов, полученных от криминальной деятельности. Чиновник сказал, что огромных масштабов процесс блокировки не достигнет, так как каждое решение будет выноситься только после скрупулезной проверки.
Ведомство, отслеживающее финансовую деятельность в России, поддерживает намерения Министерства внутренних дел, направленные на привлечение дропперов к ответственности. В частности, это касается тех случаев, когда граждане понимают и осознают, что их банковские карты используются другими лицами для потенциального совершения преступления. В Росфинмониторинге полагают, что уголовной ответственности будет недостаточно. По мнению руководства, у преступников требуется изымать имущество в размере, кратном прибыли.
#финансы
#банковскиекарты
#дропперы
https://globalmsk.ru/news/id/73932
Представители Росфинмониторинга сообщили, что с 1 июня будут блокироваться карты дропперов. Ведомство получит возможность приостанавливать операции клиентов, если будет замечена подозрительная активность. Подробности рассказал Герман Негляд во время интервью изданию РБК.
«Блокировка банковских карт не станет массовым явлением. Однако мероприятия, направленные на прекращение деятельности дропперов, должны сделать работу организаторов криминальных схем невыгодной», – пояснил заместитель главы Росфинмониторинга.
Уточним, что дропперами обычно называют тех владельцев банковских карт, которые предоставляют их для снятия наличных средств или сторонних операций. Центральный банк уже делился статистикой, согласно которой по итогам прошлого года в подобные схемы было привлечено более 700 тыс. россиян. Министерство внутренних дел оценивало количество таких граждан в 2 млн человек.
По словам представителя Росфинмониторинга, инициатива направлена исключительно на борьбу с незаконной деятельностью. Дропперов в ведомстве назвали «пехотой» и людьми, которые не до конца осознают, что ввязываются в сделки с преступниками.
Росфинмониторинг намерен в первую очередь выявлять тех граждан, которые сознательно используют сторонние банковские операции для отмывания доходов, полученных от криминальной деятельности. Чиновник сказал, что огромных масштабов процесс блокировки не достигнет, так как каждое решение будет выноситься только после скрупулезной проверки.
Ведомство, отслеживающее финансовую деятельность в России, поддерживает намерения Министерства внутренних дел, направленные на привлечение дропперов к ответственности. В частности, это касается тех случаев, когда граждане понимают и осознают, что их банковские карты используются другими лицами для потенциального совершения преступления. В Росфинмониторинге полагают, что уголовной ответственности будет недостаточно. По мнению руководства, у преступников требуется изымать имущество в размере, кратном прибыли.
#финансы
#банковскиекарты
#дропперы
Упс! Я случайно стал дроппером. Что делать?
https://globalmsk.ru/news/id/74883
Этим тревожным вопросом все чаще задаются люди, попавшие в ловушку мошенников. О том, как распознать и избежать участия в преступных схемах, а также что предпринять, если вы уже оказались в такой ситуации, рассказали эксперты ББР Банка в материале для сети региональных порталов ГлобалМедиа.
Для начала давайте разберемся, кто такой дроппер. Это человек, который, зачастую не осознавая всей угрозы, становится невольным посредником в преступной схеме. Мошенники привлекают таких людей, чтобы максимально запутать свои следы и обналичить незаконно полученные средства. Дроппер может выполнять различные поручения: от открытия банковских карт на свое имя и последующей их передачи злоумышленникам, до осуществления денежных переводов на чужие счета или снятия наличных с карты для передачи третьим лицам. Все эти действия, какими бы невинными они ни казались на первый взгляд, делают человека соучастником преступления.
Чтобы не стать дроппером, важно всегда проявлять бдительность. Никогда не передавайте данные своей банковской карты третьим лицам. Категорически запрещено отдавать свою карту или предоставлять доступ к онлайн-банку кому бы то ни было. Ни в коем случае не переводите деньги на чужие счета по просьбе незнакомых людей, какими бы убедительными ни казались их доводы. Также не снимайте наличные в банкомате для незнакомых лиц. Если вы столкнулись с подозрительными просьбами, немедленно сообщите об этом в полицию – это может спасти вас от серьезных проблем.
Но что же делать, если вы, к сожалению, уже оказались втянуты в такую ситуацию и случайно стали дроппером? Прежде всего, немедленно прекратите все контакты с мошенниками. Если вам поступают угрозы, незамедлительно обратитесь в полицию с заявлением о том, что вас обманом вовлекли в преступление. Сразу же заблокируйте свою карту и доступ ко всем счетам, если вы передали их данные злоумышленникам. Свяжитесь со своим банком, объясните ситуацию и запросите помощь. Банк сможет проконсультировать вас по дальнейшим действиям и помочь обезопасить ваши средства. Помните: чем быстрее вы отреагируете, тем выше шансы минимизировать негативные последствия.
О том, как мошенники заманивают в свои сети, читайте в нашем следующем материале.
#мошенничество
#советыэкспертов
#дропперы
https://globalmsk.ru/news/id/74883
Этим тревожным вопросом все чаще задаются люди, попавшие в ловушку мошенников. О том, как распознать и избежать участия в преступных схемах, а также что предпринять, если вы уже оказались в такой ситуации, рассказали эксперты ББР Банка в материале для сети региональных порталов ГлобалМедиа.
Для начала давайте разберемся, кто такой дроппер. Это человек, который, зачастую не осознавая всей угрозы, становится невольным посредником в преступной схеме. Мошенники привлекают таких людей, чтобы максимально запутать свои следы и обналичить незаконно полученные средства. Дроппер может выполнять различные поручения: от открытия банковских карт на свое имя и последующей их передачи злоумышленникам, до осуществления денежных переводов на чужие счета или снятия наличных с карты для передачи третьим лицам. Все эти действия, какими бы невинными они ни казались на первый взгляд, делают человека соучастником преступления.
Чтобы не стать дроппером, важно всегда проявлять бдительность. Никогда не передавайте данные своей банковской карты третьим лицам. Категорически запрещено отдавать свою карту или предоставлять доступ к онлайн-банку кому бы то ни было. Ни в коем случае не переводите деньги на чужие счета по просьбе незнакомых людей, какими бы убедительными ни казались их доводы. Также не снимайте наличные в банкомате для незнакомых лиц. Если вы столкнулись с подозрительными просьбами, немедленно сообщите об этом в полицию – это может спасти вас от серьезных проблем.
Но что же делать, если вы, к сожалению, уже оказались втянуты в такую ситуацию и случайно стали дроппером? Прежде всего, немедленно прекратите все контакты с мошенниками. Если вам поступают угрозы, незамедлительно обратитесь в полицию с заявлением о том, что вас обманом вовлекли в преступление. Сразу же заблокируйте свою карту и доступ ко всем счетам, если вы передали их данные злоумышленникам. Свяжитесь со своим банком, объясните ситуацию и запросите помощь. Банк сможет проконсультировать вас по дальнейшим действиям и помочь обезопасить ваши средства. Помните: чем быстрее вы отреагируете, тем выше шансы минимизировать негативные последствия.
О том, как мошенники заманивают в свои сети, читайте в нашем следующем материале.
#мошенничество
#советыэкспертов
#дропперы