Паровозный гудок из Кипра в Крым: от Северилова и Рабиновича
Кто мог осваивать деньги с «крымских» поездов, используя кубышку Северилова?
Тихая ликвидация офшорной кубышки, связанной с главой совета директоров FESCO Андреем Севериловым, привела к возможным бенефициарам «Крымских» поездов. Среди них отметился партнер Северилова по «Локо-банку» - Михаил Рабинович.
В июле 2023 года тихо-мирно была прихлопнута кипрская VOLTARO TRADING LIMITED, просуществовавшая более 18 лет. Фирму создали в мае 2005 года.
Директором и секретарём у фирмы были компании PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, уже знакомые читателям по делу Андрея Северилова - экс-глава совета директоров FESCO, акционера «Локо-банка».
В частности, в PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED в качестве секретаря - TINGUETA HOLDING LIMITED, которое имеет прямое отношение к уроженцу Латвии Северилову.
Фирма вместе с бизнесменом фигурирует в числе аффилированных лиц/бенефициаров «Локо-банка». Да и в целом связь PARALLEL с Севериловым УтроNews доказывал не раз.
VOLTARO TRADING LIMITED оказалось отнюдь не пустышкой. В 2015-2021 годы она была владельцем ООО «Желдорконсалтинг». Чем примечательно ООО «Желдорконсалтинг»?
Среди владельцев ООО «Желдорконсалтинг» также отметился в 2022-2023 годы некий Дмитрия Милованцев, который в свою очередь по ООО «СГЛ-Холдинг» являлся партнёром Александра Удодова. Интересы этих двоих также пересекались по ООО «Афорра Инжиниринг», откуда Удодов вышел лишь в 2024 году, и по ООО «Прайм Груп» (поставщик по госконтрактам на общую сумму 12,6 млрд рублей, среди партнёров Милованцева по этой фирме юрлицо из дивизиона Концерна Росэнергоатом).
Это намекает на тесные связи Милованцева с Удодовым.
По сведениям из открытых источников, Милованцев в начале 2000-х был замминистра РФ по связи и информатизации, поздне он же был замминистра ИТ и связи РФ. После увольнения из министерства, Милованцев был главой совета директоров зеленоградского завода «Ангстрем» и входил в состав правления группы компаний «Армада», став в 2017 году советником Михаила Осеевского, на тот момент занимавшего пост президента «Ростелекома».
Кстати, ООО «Желдорконсалтинг» - владелец АО «ДЦВ Г.Челябинск», которое выступало подрядчиком РЖД.
Еще одним активом ООО было, как минимум в 2017 году, ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий», наследившее в скандале с кредитованием.
ОЦВ нарубило на госконтрактах более 10,9 млрд рублей, уходя корнями в прошлые годы в сторону офшоров. Кстати, ОЦВ рулит дорожным центром управления Калининградской ж.д, которое также является подрядчиком РЖД.
То есть и «Гранд Сервис Экспресс», выходит, не такой уж чужой РЖД, как не отнекивайся.
Как говорится, кто только не осваивал деньги на крымском направлении, но в конечных бенефициарах, как оказалось, черт ногу сломит. И фамилии все как на подбор - от зятя премьера до бывшего замминистра и всё это в сторону Кипра...
#АлександрУдодов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ДмитрийМилованцев
Кто мог осваивать деньги с «крымских» поездов, используя кубышку Северилова?
Тихая ликвидация офшорной кубышки, связанной с главой совета директоров FESCO Андреем Севериловым, привела к возможным бенефициарам «Крымских» поездов. Среди них отметился партнер Северилова по «Локо-банку» - Михаил Рабинович.
В июле 2023 года тихо-мирно была прихлопнута кипрская VOLTARO TRADING LIMITED, просуществовавшая более 18 лет. Фирму создали в мае 2005 года.
Директором и секретарём у фирмы были компании PARALLEL MANAGEMENT LIMITED и PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED, уже знакомые читателям по делу Андрея Северилова - экс-глава совета директоров FESCO, акционера «Локо-банка».
В частности, в PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED в качестве секретаря - TINGUETA HOLDING LIMITED, которое имеет прямое отношение к уроженцу Латвии Северилову.
Фирма вместе с бизнесменом фигурирует в числе аффилированных лиц/бенефициаров «Локо-банка». Да и в целом связь PARALLEL с Севериловым УтроNews доказывал не раз.
VOLTARO TRADING LIMITED оказалось отнюдь не пустышкой. В 2015-2021 годы она была владельцем ООО «Желдорконсалтинг». Чем примечательно ООО «Желдорконсалтинг»?
Среди владельцев ООО «Желдорконсалтинг» также отметился в 2022-2023 годы некий Дмитрия Милованцев, который в свою очередь по ООО «СГЛ-Холдинг» являлся партнёром Александра Удодова. Интересы этих двоих также пересекались по ООО «Афорра Инжиниринг», откуда Удодов вышел лишь в 2024 году, и по ООО «Прайм Груп» (поставщик по госконтрактам на общую сумму 12,6 млрд рублей, среди партнёров Милованцева по этой фирме юрлицо из дивизиона Концерна Росэнергоатом).
Это намекает на тесные связи Милованцева с Удодовым.
По сведениям из открытых источников, Милованцев в начале 2000-х был замминистра РФ по связи и информатизации, поздне он же был замминистра ИТ и связи РФ. После увольнения из министерства, Милованцев был главой совета директоров зеленоградского завода «Ангстрем» и входил в состав правления группы компаний «Армада», став в 2017 году советником Михаила Осеевского, на тот момент занимавшего пост президента «Ростелекома».
Кстати, ООО «Желдорконсалтинг» - владелец АО «ДЦВ Г.Челябинск», которое выступало подрядчиком РЖД.
Еще одним активом ООО было, как минимум в 2017 году, ЗАО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий», наследившее в скандале с кредитованием.
ОЦВ нарубило на госконтрактах более 10,9 млрд рублей, уходя корнями в прошлые годы в сторону офшоров. Кстати, ОЦВ рулит дорожным центром управления Калининградской ж.д, которое также является подрядчиком РЖД.
То есть и «Гранд Сервис Экспресс», выходит, не такой уж чужой РЖД, как не отнекивайся.
Как говорится, кто только не осваивал деньги на крымском направлении, но в конечных бенефициарах, как оказалось, черт ногу сломит. И фамилии все как на подбор - от зятя премьера до бывшего замминистра и всё это в сторону Кипра...
#АлександрУдодов #МихаилРабинович #АндрейСеверилов #ДмитрийМилованцев
The Moscow Post
Паровозный гудок из Кипра в Крым: от Северилова и Рабиновича
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?