В начале ноября в рамках Finopolis 2023 состоялась презентация нового решения для анализа криптовалютных транзакций «Инчейн» от Холдинга Т1.

Создатели позиционируют его как инструмент для подразделений, которые осуществляют мониторинг фиатных операций, связанных с оборотом активов в банковском секторе. По своей специфике «Инчейн» схож с «Прозрачным блокчейном», разработку которого с 2021 года ведут Росфинмониторинг и банк ВТБ. До весны 2022 года ВТБ входил в число акционеров Холдинга Т1.

Вместе с экспертами code_blockchain выяснил, зачем РФ второй инструмент анализа транзакций, а также насколько эффективным он может быть.

https://code_blockchain.com/?p=221054

#Инчейн #AML #KYC #РФ

🔍 ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков приступили к реализации пилотного проекта «Знай своего криптоклиента» по отслеживанию криптовалютных операций пользователей.

Тестирование продолжится до конца мая, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от результатов.

https://code_blockchain.com/?p=231452

#РФ #KYC

Злоумышленники используют искусственный интеллект для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах, отметили в отчете эксперты по безопасности Cato Networks.

Инструмент под названием ProKYC демонстрирует «новый уровень изощренности» в криптомошенничестве. Он позволяет создавать новые документы и генерировать видеоролики для прохождения верификации.

Подробнее: https://code_blockchain.com/?p=243028

#ИИ #KYC