⚖️ Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 17 сотрудникам финансовой пирамиды CryptoFX. Сумма ущерба составила $300 млн.

CryptoFX обманула 40 000 инвесторов в десяти штатах США и двух других странах.

https://code_blockchain.com/?p=228464

#SEC #пирамиды

⚖️ Основателя криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвида Кармону приговорили к 121 месяцу тюремного заключения.

https://code_blockchain.com/?p=242600

#пирамиды

⚖️ Суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды.

Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции. В мае он признал себя виновным по единственному пункту обвинения.

https://code_blockchain.com/?p=242880

#пирамиды

🚔 Ведущего промоутера криптопирамиды Forcount Хуана Такури приговорили к 20 годам тюремного заключения, говорится в заявлении прокуратуры США. Он также обязан вернуть более $3 млн и права на дом во Флориде.

Forcount утверждала, что является фирмой по майнингу и торговле криптовалютами. Такури лгал жертвам, обещая удвоение инвестиций за полгода. В реальности фирма не торговала и не добывала криптовалюту, а средства вкладчиков использовались для выплат других участников схемы.

https://code_blockchain.com/?p=243414

#мошенничество #пирамиды

🚨 Россия переживает бум финансовых пирамид. По данным Центробанка, в 2024 году выявлено свыше 3700 организаций с признаками подобных схем, что на 70% больше показателей 2023 и на 93% — 2022 года.

Чем криптовалютные схемы отличаются от обычных и почему, несмотря на многочисленные уроки, люди до сих пор продолжают вкладываться в сомнительные проекты, для читателей code_blockchain рассказывает Лина Валитова.

https://code_blockchain.com/?p=246205

#пирамиды #мошенники

🚔 Правоохранители РФ остановили деятельность сети компаний Sincere Systems Group LTD (S-Group), которую подозревают в хищении у клиентов более $100 млн под видом инвестиций.

Пирамида работала с 2020 года и предлагала 3–30% в месяц под видом трейдерской деятельности на рынке Forex и других направлениях, включая криптовалюты.

В обмен на криптовалютные вложения клиентам начислялись внутренние токены SWCT, которые, как полагает следствие, не обладали реальной ценностью. Вывести средства организаторы схемы не позволяли, объясняя это блокировкой счетов и проведением аудита.

https://code_blockchain.com/?p=248524

#пирамиды #мошенничество