👀 FinCEN раскрыла статистику использования биткоина в торговле людьми и сексуальной эксплуатации детей.
Согласно отчету регулятора, в 2020-2021 годах в совокупности зафиксировано 2311 случаев расчетов за эти нелегальные виды деятельности в цифровых активах, чаще всего биткоинах, на сумму более $412 млн.
Причем резкий рост пришелся на 2021 год — 1975 сообщений по сравнению с 336 в 2020 году.
https://code_blockchain.com/?p=226037
#FinCEN #преступления
Согласно отчету регулятора, в 2020-2021 годах в совокупности зафиксировано 2311 случаев расчетов за эти нелегальные виды деятельности в цифровых активах, чаще всего биткоинах, на сумму более $412 млн.
Причем резкий рост пришелся на 2021 год — 1975 сообщений по сравнению с 336 в 2020 году.
https://code_blockchain.com/?p=226037
#FinCEN #преступления
💸 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США (FinCEN) оштрафовала TD Bank за содействие отмыванию денег через криптовалюты на $1 млрд.
Согласно регулятору, банк не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельности и в течение девяти месяцев обрабатывал транзакции неназванной компании.
Последняя проводила операции из Великобритании в Колумбию, а также работала с «высокорискованными отраслями и фирмами» в Китае и на Ближнем Востоке.
https://code_blockchain.com/?p=243210
#FinCEN #TDBank
Согласно регулятору, банк не сообщил о связанной с криптовалютами подозрительной деятельности и в течение девяти месяцев обрабатывал транзакции неназванной компании.
Последняя проводила операции из Великобритании в Колумбию, а также работала с «высокорискованными отраслями и фирмами» в Китае и на Ближнем Востоке.
https://code_blockchain.com/?p=243210
#FinCEN #TDBank