Forwarded from Compliance practice
В Британии 🇬🇧 проходят аресты
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) арестовало не менее 10 человек, в том числе юристов и работников службы безопасности, подозреваемых в помощи «санкционным субъектам» (DP) уклоняться от санкций.
Выяснилось, что подсанкционные субъекты используют партнеров, в том числе членов семьи и близких контактов, для передачи активов доверенным «посредникам», таким как родственники или сотрудники, а также для продажи или передачи этих активов с убытком, чтобы реализовать их стоимость до того как санкции вступят в силу.
Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) заявил, что подсанкционные лица также пытались отказаться от инвестиций, чтобы гарантировать, что доля владения ниже порога в 50% не повлечёт опасности для их родственников.
Пособничество юристов выражалось в помощи в подсанкционным лицам в использовании разных стратегий по укрывательству.
#compliancepractice #sanction #санкции
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) арестовало не менее 10 человек, в том числе юристов и работников службы безопасности, подозреваемых в помощи «санкционным субъектам» (DP) уклоняться от санкций.
Выяснилось, что подсанкционные субъекты используют партнеров, в том числе членов семьи и близких контактов, для передачи активов доверенным «посредникам», таким как родственники или сотрудники, а также для продажи или передачи этих активов с убытком, чтобы реализовать их стоимость до того как санкции вступят в силу.
Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) заявил, что подсанкционные лица также пытались отказаться от инвестиций, чтобы гарантировать, что доля владения ниже порога в 50% не повлечёт опасности для их родственников.
Пособничество юристов выражалось в помощи в подсанкционным лицам в использовании разных стратегий по укрывательству.
#compliancepractice #sanction #санкции
Pinsent Masons
Money laundering red alert shows UK’s sanctions priorities
A sanctions ‘red alert’ issued jointly by the Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) is a clear indication of UK law enforcement’s expectations, according to one legal expert.
👍44🔥18😁2👏1