Контр-санкции

Опубликовано Постановление Правительства РФ, согласно которому все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных компаний. 

Согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании.
На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения.

Если вы хотите усложнить и так сложную ситуацию, принимайте контр-санкции

#compliancepractice #sanctions #контр_меры

В Британии 🇬🇧 проходят аресты

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) арестовало не менее 10 человек, в том числе юристов и работников службы безопасности, подозреваемых в помощи «санкционным субъектам» (DP) уклоняться от санкций.

Выяснилось, что подсанкционные субъекты используют партнеров, в том числе членов семьи и близких контактов, для передачи активов доверенным «посредникам», таким как родственники или сотрудники, а также для продажи или передачи этих активов с убытком, чтобы реализовать их стоимость до того как санкции вступят в силу.

Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) заявил, что подсанкционные лица также пытались отказаться от инвестиций, чтобы гарантировать, что доля владения ниже порога в 50% не повлечёт опасности для их родственников.

Пособничество юристов выражалось в помощи в подсанкционным лицам в использовании разных стратегий по укрывательству.

#compliancepractice #sanction #санкции