🦹🏻‍♂️ Отмывание денег в крипте будет расти вместе с принятием крипты

Преступники уже давно незаконно конвертируют доходы от преступной деятельности в законные средства. Этот процесс, известный как отмывание денег, раньше включал незаконно полученные деньги через законные предприятия, чтобы избежать обнаружения. Однако с появлением криптовалют отмывание денег стало намного проще для преступных организаций.

Криптовалюты привлекательны для криминала, поскольку они обеспечивают определенную степень анонимности и возможность совершать быстрые и незаметные трансграничные переводы. По данным Chainalysis, в 2022 году с незаконных адресов было переведено около $23,8 млрд в криптовалюте, что на 68,0% больше, чем в 2021 году.

Несмотря на соблюдение мер по сообщению о подозрительной деятельности, основные централизованные биржи получили почти половину всех незаконных средств. Недавно компания Elliptic, занимающаяся аналитикой блокчейнов, обнаружила, что RenBridge, специальный межсетевой мост, с 2020 года отмыл не менее $540 млн в криптовалюте, связанной с преступной деятельностью.

В Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) не пропустило 85% всех криптографических фирм, подавших заявки на регистрацию в начале этого года, из-за отсутствия правил борьбы с отмыванием денег. Правоохранительные органы все чаще используют более совершенные знания о криптовалютах и инструменты анализа блокчейна для выявления преступной деятельности, а Национальное агентство по борьбе с преступностью уделяет особое внимание отмыванию крипты.

Хотя криптовалюта используется во всех видах преступлений в Великобритании, общий объем отмывания денег, связанного с криптовалютой, по-прежнему невелик по сравнению с более широкой экономикой. Правда, более широкое внедрение крипты приведёт к росту объёма отмывания, а значит, нас ожидает строгое регулирование во всём мире.

@if_crypto_ru

🎙 Деньги_совсем_близко_Почему_крипта_росла_mixdown?

Из этого эпизода вы узнаете, почему деньги совсем близко? И почему крипта росла?

01:07 — Ordinals двигал цену Биткоина

02:54 — Китайские деньги могут прилететь в крипту

03:26 — Следующий бычий рынок начнётся с Азии

05:00 — Разберёмся с Гонконгом

07:35 — Но всё-таки Китай меняет риторику

08:50 — Почему всё же бычий рынок будет? После дампа

09:40 — Таргеты и цели Евгена

10:21 — Прислушайтесь: деньги идут!

Слушать все выпуски

@if_crypto_ru

ФРС быкам не помеха. Крипта утром

Крипта скачет по кочкам. Биткоин опять выше $24 000, причём протоколы ФРС его совсем не напугали. Сегодня экономические данные настолько сильные, что их даже не ожидали после решения по денежно-кредитной политике в феврале.

Многие ждут, что Азия будет поддерживать спрос на крипту — а значит, негативные решения ФРС больше не смогут так сильно влиять на крипторынок.

Джейк Бойл, главный коммерческий директор крипто-брокерской компании Caleb and Brown, предупредил: в крипте может быть много волатильности и неожиданностей, особенно из-за неопределенного регулирования. Так что лучше соблюдать осторожность.

А JPMorgan заявил, что у Coinbase хорошие шансы для сильного увеличения доходов. Тем временем генпрокуратура штата Нью-Йорк подала иск против криптобиржи CoinEx и назвала AMP, LBC, LUNA и RLY ценными бумагами.

• индекс страха и жадности 56 — «жадность»
• капитализация рынка — $1,109 трлн
• доминация Биткоина — 42,4%
• индекс альтсезона — 39

@if_crypto_ru

🗞 Короткой строкой. Новости крипты за день

Важно: Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в сговоре с целью незаконных политических пожертвований

Опять: регуляторы США выступают против решения Binance US по покупке Voyager

Успех: токен Base Protocol взлетел на 250%

Интересно: Mastercard позволит осуществлять платежи в стейблкоинах напрямую из криптокошелька

ГонконгХайп: Gate.io планирует войти в Гонконг

@IF_Crypto_ru

SEC снова кошмарит. Крипта днём

Solana за выходные дважды зависала и замораживала транзакции, но пока все вроде работает. Разработчики выясняют, почему произошел сбой.

Основатель Fairlead Strategie считает, что $25 000 для #BTC — это потолок. Другие аналитики более позитивны: они верят, что скоро цена вернётся к этому уровню.

По мнению Fortune, Binance могла автоматически конвертировать в BUSD стейблкоины, выпущенные ее конкурентами и находившиеся на бирже. Поэтому не исключено, что недавняя встряска от SEC связана именно с конкуренцией, а вовсе не с тем, что токены — это ценные бумаги.

• индекс страха и жадности 50 — «neutral»
• капитализация рынка — $1,070 трлн
• доминация Биткоина — 42,2%
• индекс альтсезона — 37

@if_crypto_ru

🗞 Короткой строкой. Новости крипты за день

Важно: Binance обвиняют в манипули, подобных FTX

Опять: председатель SEC подтверждает, что каждая криптовалюта является ценной бумагой, кроме #BTC

RIP: AAVE заблокировало резервы BUSD

Опять: Solana сбоит

Хайп: сообщество BTC хочет, чтобы Илон Маск интегрировал платежи Bitcoin Lightning

@IF_Crypto_ru

Надежда есть. Крипта утром

Биткоин в последние дни очень вялый. Инвесторы переживают, как бы на фоне высокой инфляции ФРС не повысила ставку больше, чем планировала. Уже сейчас есть прогнозы ее роста до 6%, хотя в январе говорили максимум о 5%.

Будет ли при таком раскладе падать крипта — это вопрос. Брент Сюй, гендиректор платформы рынка облигаций Umee, считает, что инвесторы недооценивают стабильность рынка. Те, кто хотел продать, уже продали, поэтому падение маловероятно.

Но плохие новости есть: из биткоин-фондов утекают средства, а стейблкоин Binance USD (BUSD) больше не будет котироваться на Coinbase.

Есть и позитив: управляющие криптовалютными активами говорят, что институциональные инвесторы проявляют к ним все больше интереса. Так что, возможно, худшее уже позади, и рынок восстанавливается.

• индекс страха и жадности 53 — «neutral»
• капитализация рынка — $1,064 трлн
• доминация Биткоина — 42,3%
• индекс альтсезона — 35

@if_crypto_ru