🚔 Китай экстрадировал из Таиланда основателя криптовалютной пирамиды MBI Group, ущерб от деятельности которой оценивается в $14 млрд. Проект привлек более 10 млн участников, которые внесли от $98 до $34 300 за членство.

В марте 2021 года китайское отделение Интерпола выдало гражданину Чжану «красное уведомление». В июле 2022 года полиция Таиланда арестовала его, а суд Таиланда вынес решение об экстрадиции Чжана в Китай в мае этого года.

#MBI #мошенничество

💸 SEC США предъявила двум братьям — Джонатану и Таннеру Адамам — обвинения в мошенничестве с финансовой пирамидой на сумму $60 млн.

Схема привлекла 80 инвесторов. Братья сообщили, что создали арбитражного бота на неназванной платформе торговли криптовалютами, который мог выявлять арбитражные возможности. Инвесторам обещали до 13,5% в месяц.

На деле средства использовались на личные нужны — строительство кондоминиума стоимостью $30 млн в Майами и покупку транспортных средств за $480 000. Более того, Джонатан Адам был ранее осужден по трем пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

#мошенничество #США #SEC

🚔 Полиция Южной Кореи арестовала 40-летнего организатора неназванной мошеннической схемы, который 10 месяцев находился в розыске и сменил внешность с помощью пластической операции.

Ущерб от мошеннической схемы составил $12 млн. От нее пострадало 158 инвесторов в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Известно, что инвесторам предлагали 18% ежемесячного дохода от майнинговой деятельности.

На пластику мошенник потратил около $16 000.

#Корея #мошенничество

В конце августа компания «Яндекс» запретила рекламу практически всех криптоуслуг на платформе, что привело к активизации различных мошенников, обратили внимание эксперты AML-сервиса BitOK.

Теперь на любой запрос со словом «криптовалюта» поисковик отображает большое количество скам-курсов и рекламу сигналов. Исчезновение российских криптобирж из выдачи привело к тому, что их место заняли фишинговые сайты, нацеленные на кражу цифровых активов.

CEO Indefibank Сергей Менделеев считает, что именно «Яндекс» как рекламный оператор ответственен за неоднозначную трактовку положений нормативно-правового акта.

https://code_blockchain.com/?p=240817

#Яндекс #мошенничество

Мошенники с помощью технологии дипфейк подменяли лица на привлекательных женщин во время видеозвонков и обманывали влюбленных мужчин, призывая «инвестировать» в криптовалюты.

Группа разрабатывала фальшивые торговые платформы, которые использовались для заманивания жертв вкладывать средства в цифровые активы. Их искали с помощью социальных и компьютерных сетей.

Подробнее: https://code_blockchain.com/?p=243281

#дипфейк #мошенничество